В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о досудебном расследовании по факту незаконной деятельности онлайн-казино 1WIN, функционировавшего не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья, передает Tengrinews.kz.
По данным АФМ, помимо организации незаконного игорного бизнеса, куда были вовлечены тысячи казахстанцев, онлайн-платформа также оказывала букмекерские услуги без наличия соответствующей лицензии. При этом денежные средства принимались посредством интернет-эквайринга и без аутентификации, что позволяло принимать участие в азартных играх даже несовершеннолетним.
«Только за 2023 год оборот онлайн-казино составил около четырех миллиардов тенге. В настоящее время расследование продолжается, сайт онлайн-казино заблокирован, четверо организаторов объявлены в международный розыск, наложен арест на подлежащее конфискации имущество и денежные средства на общую сумму 1,5 миллиарда тенге. При этом изъяты автомашины Mercedes-Maybach S500 и Lamborghini Huracan», — говорится в сообщении.
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)
Напомним: о расследовании в отношении онлайн-казино 1WIN стало известно в августе 2023 года.
Наши новости теперь в WhatsApp! Подписывайтесь на наш канал в самом популярном мессенджере
Расследование
Казино
Автомобили
